pencucian uang

Kejagung mengajukan Red Notic Cheryl Darmadi kepada Interpol. (Sumber: Instagram/@kejaksaan.ri)

Kejagung Ajukan Red Notice Cheryl Darmadi kepada Interpol

Senin 15 Sep 2025, 15:05 WIB

Kriteria Rekening yang Bisa Diblokir PPATK dan Begini Cara Cepat Mengaktifkannya Kembali

04 Agu 2025, 12:24 WIB

Ilustrasi, PPATK genjot blokir rekening dormant dan terindikasi tindak pidana. Cek kriteria lengkap, tanda-tanda rekening kena blokir, dan solusi hukumnya di sini! (Sumber: Freepik)

Terungkap! Ini Alasan Nikita Mirzani Cabut Gugatan Rp100 Miliar ke Reza Gladys

17 Jul 2025, 13:28 WIB

Gugatan Rp100 miliar Nikita Mirzani ke Reza Gladys dicabut demi konsentrasi pada sidang pidana. (Sumber: Instagram/@rezagladys/@juliaekanintha)

Kenapa Akun IG Netty Ratna Wulan Diserbu Netizen? Disebut Nikita Mirzani Sebagai Ibu dr Reza Gladys

02 Jul 2025, 10:31 WIB

Dokter kecantikan, Reza Gladys yang tengah berseteru dengan Nikita Mirzani. (Sumber: Instagram/@rezagladys)

Pemblokiran Massal Rekening oleh PPATK: Karena Rekening Dormant, Apakah Bisa Diajukan Pemulihan?

20 Mei 2025, 20:06 WIB

Pemblokiran massal rekening oleh PPATK (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Polda Metro Jaya Mengamankan 2 Tersangka Tindak Pencucian Uang, Salah Satunya WNA

02 Mei 2025, 22:52 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes pol Ade Ary Syam Indradi (tengah) meyampaikan pemaparannya saat gelar perkara pencucian uang di Mako Polda Metro Jaya, Jumat, 2 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Primayanti Juli Kumala Manalu)

Mangkir dari Pemeriksaan, Nikita Mirzani Bakal Dijemput Paksa Polisi Terkait Dugaan Pemerasan?

20 Feb 2025, 16:12 WIB

Nikita Mirzani mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi terkait dugaan kasus pemerasan. (Sumber: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Terungkap Judi Online Jaringan Internasional Bangun Hotel Arrus Semarang untuk Cuci Uang

20 Jan 2025, 21:27 WIB

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 20 Januari 2025. (Sumber: Poskota/Ali Mansur)

Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus TPPU Judi Online Hotel Aruss Semarang

16 Jan 2025, 14:07 WIB

Konferensi pers penetapan tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online lewat pembangunan Hotel Aruss Semarang di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2025. (Sumber: Poskota/Ali Mansur)

Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara, Jaksa Pikir-pikir

30 Des 2024, 18:49 WIB

Helena Lim divonis majelis hakim 5 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. (Poskota/R Sormin)

Mirip Harvey Moeis, Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun

30 Des 2024, 17:41 WIB

Petugas saat membawa tersangka Helena Lim dengan menggunakan rompi tahanan sama membawa tas warna kuning. Dirinya kini telah mendapatkan vonis 5 tahun dalam kasus korupsi timah. (Dok Kapuspenkum Kejagung)

BNN Sita Aset Senilai Rp111 Miliar Hasil TPPU Kasus Narkoba

23 Des 2024, 16:52 WIB

Kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta Timur, Senin, 23 Desember 2024. (Poskota/Ali Mansur)

Sindikat Judi Online Internasional Beromzet Rp200 Miliar Terbongkar, 3 Pelaku Buron di Kamboja dan Filipina

12 Des 2024, 23:38 WIB

Ilustrasi judi online. (Pixabay/AidanHowe)

Kasus Pencucian Uang Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp301 Miliar

12 Nov 2024, 21:53 WIB

Ilustrasi korupsi. (Poskota/Suroso Imam Utomo)

Dugaan Pencucian Uang Korporasi Duta Palma, Kejagung Sita Uang Rp450 Milliar

30 Sep 2024, 22:32 WIB

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar saat jumpa pers terkait pengusutan TPPU oleh Duta Palma di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024. (Poskota/Angga Pahlevi)

Alice Guo buronan Kasus Pencucian Uang Asal Filipina Dideportasi, Polisi: Tidak Ada Pelanggaran Imigrasi, Masuk Secara Legal

07 Sep 2024, 10:18 WIB

Alice Guo alias Guo Huang Ping, buronan kasus pencucian uang asal Filipina dideportasi dari Indonesia. (PMJ News)

KPK Tetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka TPPU

21 Apr 2024, 11:51 WIB

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Dok. KPK)

Diisukan Terlibat Dalam Kasus Pencucian Uang, Ini Kata Raffi Ahmad

02 Feb 2024, 11:08 WIB

Raffi Ahmad. (ist)

Obrolan Warteg: Mengendus Dana ilegal kampanye

18 Des 2023, 05:00 WIB

Satgas TPPU Mulai Usut Pencucian Uang Rp349 Triliun

05 Mei 2023, 15:33 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD saat memperkenalkan Satgas TPPU yang uulai Usut pencucian uang Rp349 Triliun. (rizal.tangkapanlayar)

Trending

01

Ini Rincian Penerima Rapel Pensiunan Tertinggi yang Cair November 2025

02

Penjualan iPhone 17 Meledak di Pasaran: Hanya 10 Hari, Angka Penjualan Tembus Rekor Baru

03

Gubernur Pramono Ancam Pecat ASN Pemprov Jakarta yang Flexing

04

Titip Kendaraan di Kantong Parkir CFD Tegar Beriman Bogor Dikenakan Biaya

05

Update Harga Emas Pegadaian 25 Oktober, UBS dan Galeri24 Terpantau Stabil di Rp2,4 Juta