pencucian uang

Pemblokiran massal rekening oleh PPATK (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Pemblokiran Massal Rekening oleh PPATK: Karena Rekening Dormant, Apakah Bisa Diajukan Pemulihan?

Selasa 20 Mei 2025, 20:06 WIB

Polda Metro Jaya Mengamankan 2 Tersangka Tindak Pencucian Uang, Salah Satunya WNA

02 Mei 2025, 22:52 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes pol Ade Ary Syam Indradi (tengah) meyampaikan pemaparannya saat gelar perkara pencucian uang di Mako Polda Metro Jaya, Jumat, 2 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Primayanti Juli Kumala Manalu)

Mangkir dari Pemeriksaan, Nikita Mirzani Bakal Dijemput Paksa Polisi Terkait Dugaan Pemerasan?

20 Feb 2025, 16:12 WIB

Nikita Mirzani mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi terkait dugaan kasus pemerasan. (Sumber: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Terungkap Judi Online Jaringan Internasional Bangun Hotel Arrus Semarang untuk Cuci Uang

20 Jan 2025, 21:27 WIB

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 20 Januari 2025. (Sumber: Poskota/Ali Mansur)

Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus TPPU Judi Online Hotel Aruss Semarang

16 Jan 2025, 14:07 WIB

Konferensi pers penetapan tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online lewat pembangunan Hotel Aruss Semarang di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2025. (Sumber: Poskota/Ali Mansur)

Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara, Jaksa Pikir-pikir

30 Des 2024, 18:49 WIB

Helena Lim divonis majelis hakim 5 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. (Poskota/R Sormin)

Mirip Harvey Moeis, Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun

30 Des 2024, 17:41 WIB

Petugas saat membawa tersangka Helena Lim dengan menggunakan rompi tahanan sama membawa tas warna kuning. Dirinya kini telah mendapatkan vonis 5 tahun dalam kasus korupsi timah. (Dok Kapuspenkum Kejagung)

BNN Sita Aset Senilai Rp111 Miliar Hasil TPPU Kasus Narkoba

23 Des 2024, 16:52 WIB

Kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta Timur, Senin, 23 Desember 2024. (Poskota/Ali Mansur)

Sindikat Judi Online Internasional Beromzet Rp200 Miliar Terbongkar, 3 Pelaku Buron di Kamboja dan Filipina

12 Des 2024, 23:38 WIB

Ilustrasi judi online. (Pixabay/AidanHowe)

Kasus Pencucian Uang Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp301 Miliar

12 Nov 2024, 21:53 WIB

Ilustrasi korupsi. (Poskota/Suroso Imam Utomo)

Dugaan Pencucian Uang Korporasi Duta Palma, Kejagung Sita Uang Rp450 Milliar

30 Sep 2024, 22:32 WIB

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar saat jumpa pers terkait pengusutan TPPU oleh Duta Palma di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024. (Poskota/Angga Pahlevi)

Alice Guo buronan Kasus Pencucian Uang Asal Filipina Dideportasi, Polisi: Tidak Ada Pelanggaran Imigrasi, Masuk Secara Legal

07 Sep 2024, 10:18 WIB

Alice Guo alias Guo Huang Ping, buronan kasus pencucian uang asal Filipina dideportasi dari Indonesia. (PMJ News)

KPK Tetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka TPPU

21 Apr 2024, 11:51 WIB

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Dok. KPK)

Diisukan Terlibat Dalam Kasus Pencucian Uang, Ini Kata Raffi Ahmad

02 Feb 2024, 11:08 WIB

Raffi Ahmad. (ist)

Obrolan Warteg: Mengendus Dana ilegal kampanye

18 Des 2023, 05:00 WIB

Satgas TPPU Mulai Usut Pencucian Uang Rp349 Triliun

05 Mei 2023, 15:33 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD saat memperkenalkan Satgas TPPU yang uulai Usut pencucian uang Rp349 Triliun. (rizal.tangkapanlayar)

Singgung Kebon Jeruk, Iskandar Sitorus Buka Data Artis Inisial R Terkait Rafael Alun

06 Apr 2023, 13:07 WIB

Artis inisial R disuntik dana Rafael Alun. Foto: Kolase/Ist.

Akhirnya Raffi Ahmad Buka Suara Terkait TPPU, Ngaku Tidak Kenal Rafael Alun

04 Apr 2023, 13:05 WIB

Raffi Ahmad minta doa untuk kesembuhan Mamih Popon. (Instagram/@raffinagita1717)

Artis Berinisial P Diduga Lakukan Kejahatan Pencucian Uang, Ini Penjelasannya

24 Mar 2023, 16:56 WIB

Ilustrasi Uang. (ist)

Prof Tjipta: Aneh Bin Ajaib, Kasus Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu Cepat Sekali Lenyap

20 Mar 2023, 12:14 WIB

Prof Tjipta Lesmana curigai kasus transaksi janggal Rp 300 T di Kemenkeu. Foto: Kolase/Ist

Trending

01

Warga Dipastikan Tidak Direlokasi saat Pembangunan Tanggul Muara Angke Jakut

02

Petugas Damkar Bekasi Alami Keretakan Tulang saat Padamkan Kebakaran Pabrik

03

Detik-Detik Sebelum Tragedi Air India AI-171, Foto Selfie Terakhir Keluarga Dokter Joshi-Vyas Viral

04

Akun Instagram Dhea Friesca Polwan Polda Sumbar Apa? Viral Gara-Gara Karaoke Live TikTok di Jam Kerja

05

Apa Arti Nama Anak Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid? Punya Makna Mendalam yang Terinspirasi dari Sosok Ini